本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李冬琼女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿普森科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截止 2021 年12 月 31 日，深圳市鸿普森科技股份有限公司（母公司）当年累计可供股东分配利润 4,069,184.17 元，基于公司实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展， 公司决定不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

公告编号：2022-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请授信额度暨预计 2022 年度日常

性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于设立全资子公司的公告》（公 告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录 《深圳市鸿普森科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 

深圳市鸿普森科技股份有限公司 

监事会

 2022 年 8 月 22 日

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